公告日期：2025-03-12

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-025
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于提前赎回“斯莱转债”的第九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、赎回价格：101.267 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 27 日

3、可转债停止交易日：2025 年 3 月 18 日

4、可转债停止转股日：2025 年 3 月 21 日

5、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 20 日

6、可转债赎回日：2025 年 3 月 21 日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 3 月 26 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 28 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 3 月 20 日收市后仍未转股的“斯莱转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

适当性管理要求的，不能将所持“斯莱转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 3 月 20 日收市后仍未转股的“斯
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价格强制赎回，因目前“斯莱转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“斯莱转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》，
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，公司股票价格已满足在连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“斯莱转债”赎回的全部相关事宜。现将“斯莱转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额38,800 万元，期限 6 年。

经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。

公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转
股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调整为
9.31 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。

公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元……
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