公告日期：2025-09-13

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-045
广东溢多利生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30

网络会议时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心。
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈少美先生

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 84 人，代表公司股份数 146,889,978 股，占公司有表决权股份总数的 30.5910%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表公司股份数 143,686,878股，占公司有表决权股份总数的 29.9239%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 82 人，代表公司股份数 3,203,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6671%。

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份以外的股东）共 82 人，所持股份合计 3,203,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6671%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意145,630,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1425％；反对 1,238,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8431％；弃权21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意 1,943,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.6756％；反对 1,238,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的 38.6657％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

2.01 修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意145,630,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1425％；反对 1,250,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8513％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意 1,943,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.6756％；反对 1,250,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 ……
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