公告日期：2025-04-19

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-018
广东溢多利生物科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2025 年 4 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元，提取法定盈余公积1,147,124.26元，加上年末未分配利润 501,062,766.35 元，减去 2023 年度利润分配现金股利
28,703,230.85 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币
502,304,265.67 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
480,173,861 股为基数（不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回
购股份 10,887,600 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含
税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

监事会认为，公司《2024 年度利润分配预案》符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益，因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够……
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