公告日期：2025-04-19

广东溢多利生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨得坡）

本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨得坡，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学二级教授、博士生导师，法国药学博士，广东省现代中药工程技术研究开发中心主任。本人从事南药资源及其产业开发，发表论文 600 余篇，发现植物新种 6 个，出版专著
10 部，拥有发明专利 60 件，参与制定国家及行业标准 20 余件；科学中国人 2016
年度人物、2017年中国产学研合作创新奖获得者，国家科技部重点研发计划《2017中医药现代研究》项目负责人，《2022 乡村产业共性关键技术研发与集成应用》南药重点专项课题负责人，2018 广东省医学领军人才，2019-2023 广东省农业农村厅现代农业创新体系(肉桂）南药首席专家，2021广东省优秀农村科技特派员，西双版纳“云南省杨得坡专家工作站”（2021）站长。2024 年 4 月起担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会情况

自本人 2024 年 4 月被选举为公司第八届董事会独立董事起，公司共召开 7
次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议，不存在无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所长，对提交董事会和股东大会的议案认真审核，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，同时提出合理化建议，根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意见。
2024 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为提名委员会主任委员与战略委员会委员，2024 年主要履行以下职责：

1、提名委员会

报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，并修订完善《董事会提名委员会议事规则》等，维护公司及股东特别是中小股东的利益。

2、战略委员会

本人作为公司战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，报告期内，公司按照前期制定的战略有序推进实施。

3、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2024 年度任职期间共参加了 1 次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、资产计提减值准备等事项进行认真审查，切实履行独立董事的职责。
（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人利用参加董事会、股东大会及专门委员会的机会对公司生产经营管理情况、财务状况等进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。本人将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，确保每年度在上市公司的现场工作时间不少于十五日，并做好相应工作记录。

报告期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行……
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