公告日期：2025-11-26

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-055
上海安硕信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 26 日

9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

4．股权登记日：2025 年 11 月 19 日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 61,887,866 股，占公司有表决
权股份总数的 44.7041%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 43,284,366 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2660%。

通过网络投票的股东 165 人，代表股份 18,603,500 股，占公司有表决权股份
总数的 13.4380%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 1,003,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7249%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 1,003,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7249%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意 61,219,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9205%；
反对 649,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0496%；弃权18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意 335,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.4230%；反对 649,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 64.7334%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8435%。

有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

议案2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 61,218,366 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9182%；
反对 648,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0474%；弃权21,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意 334,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.2835%；反对 648,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 64.5939%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1226%。

表决结果：本议案通过。

议案2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61,191,1……
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