公告日期：2025-11-11

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-053
上海安硕信息技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在上
海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。

基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时设置职工代表董事。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》及其附件的事项之日起自动解除职务。

董事会同时提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》变更登记/备案相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分内部管理制度。本议案采用逐项表决方式，具体如下：

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.02《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.05《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.07《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.08《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.09《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.10《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.11《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.12《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.13《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.14《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.15《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.16《关……
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