公告日期：2025-04-30

北京东方通科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（程贤权）

各位股东及股东代表：

本人作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方通”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东会，本人均亲自出席与列席
了全部会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。对董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：报告期内公司董事会、股东会的召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

报告期出席会议的具体情况如下：

董事会 股东会列

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 投反对票 席次数
次数 次数 次数 次数 未出席 次数

11 11 0 0 否 0 6

二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，在职期间严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，持续关注董事、高级管理人员任职情况，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，具体情况如下：

1、报告期内，主持了 4 次提名委员会会议，分别对公司拟增补的非独立董
事候选人、拟聘任的高级管理人员、补选的独立董事及拟聘任的内审部负责人的任职条件和任职资格进行了审核，充分发挥了提名委员会主任委员的作用；

2、报告期内，参加了四次审计委员会会议，认真审核了变更/聘任财务总监、2023 年年度报告、2023 年度审计报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2023 年度内部控制自我评价报告、会计差错调整、计提资产减值和信用减值准备、计提商誉减值准备、续聘 2024 年度审计机构、对外担保事项、2024 年第一季度报告、会计政策变更、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告以及聘任公司内审部负责人等事项。

报告期内，本人按时出席独立董事专门会议，对子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保、2023 年度关联方占用上市公司资金情况、2023 年度对外担保情况、终止转让子公司 100%股权、注销部分已授予尚未行权的股票期权、关于变更回购股份用途并注销、使用部分闲置募集资金/自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、补选独立董事、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、全资子公司受让其控股子公司少数股东股权、变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及
延期、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目等事项进行了核查，并发表了同意的意见，切实履行了独立董事的监督职责。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为公司独立董事、审计委员会委员，定期与公司审计部
沟通，密切关注公司财务运行情况及各项内控制度的执行情况，敦促公司不断 完善各项内部控制制度，及时了解公司管理层对财务报告相关的内部控制的有 效性，监督公司内部控制管理工作，关注存在的不足并提出建议或进行必要的 支持和协助。

在年报审计期间，主动与……
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