公告日期：2025-04-30

北京东方通科技股份有限公司

2024 年年度报告

2025-定-002

2025 年 4 月 30 日

北京东方通科技股份有限公司

致全体股东的一封信

尊敬的东方通全体股东：

首先，感谢您作为公司的同行者，给予东方通的关注与信任。公司植根国产基础软件行业近 30 年，深知笃行致远的重要性。因此我们深刻理解此次立案调查事项给大家带来的困扰与担忧，也忧虑此事对投资者信心和市场信任造成的冲击。公司第五届董事会特拟此信，希望向您完整传递公司的态度、行动与未来规划。

我们清楚地知道，财务信息的真实、透明是资本市场健康运行的基石，也是公司与投资者之间信任的桥梁。针对此次调查，我们将以最严谨的态度，保证调查工作的顺利进行，并依照信息披露相关规定及时、准确地向投资者披露进展情况。

鉴于未尽事项可能对公司财务报表造成的影响，会计师基于谨慎性及专业判断，向公司出具了无法表示意见的审计报告。目前立案调查事项尚未结束，公司已成立专项小组，全力配合监管部门工作，同时董事会已责成管理层会同内审部门对公司内控关键环节进行全面梳理、检查，查找问题并积极完善，为公司后续稳健发展筑牢根基。

同时，我们也希望投资者理解，此时与“向回看”同等重要的是维护公司正常的经营秩序，保证业务稳定开展。这是我们于股东及万余家政企客户，同时也作为国家软件基础设施建设支撑单位应尽的责任。为此公司成立专门团队，与客户及生态伙伴持续沟通，凭借东方通多年在信创行业所积累的专业技术能力，全力保障、持续护航客户信息系统稳定运行。

我们无法回避对过往事项的面对及处理，却也望投资者看到公司经营情况的积极变化，以及服务信创产业发展关键期的决心。

作为对全体股东负有受托义务的董事会成员，我们会带领管理团队，不畏困难、主动作为、恪尽职守、抢抓机遇，不断提升公司质量与治理水平，以务实态度解决问题，力争为投资者创造长期价值回报，为客户提供稳定、优质的产品与服务。

再次感谢投资者对公司的关注与支持！

北京东方通科技股份有限公司
第五届董事会

2025年 4 月 30日

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

姓名 职务 内容和原因

公司 2025 年 4 月 14 日已被中国证监会以“涉嫌定期报告等

财务数据存在虚假记载”立案；以及审计机构对公司 2024 年
度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报

程贤权 独立董事 告为否定意见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权

部门对涉案事项最终认定前，2024 年度报告等有关议案中的

相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备有效

核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性作出明

确判断。

因公司“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”被中国证

监会立案以及公司审计机构北京德皓国际会计师事务所（特

吕廷杰 独立董事 殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报……
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