公告日期：2025-04-30

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-040
北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2025 年 4 月 29 日 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。参加会议
的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事丁芸女士（已离任）、程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查，同意聘任徐少璞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司 2024 年度股东会审
议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 4 票。

（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了同意的核查意见，会计师事务所北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)也对本议案出山具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《……
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