公告日期：2025-11-26

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11146
鼎捷数智股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子
瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷 数智股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 406 人，代表股份

72,457,162 股，占上市公司有表决权股份的 26.8378%。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 68,870,978 股，占上市公司有表决权

股份的 25.5095%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上

市公司有表决权股份的 1.3283%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 397 人，代表股份

10,657,135 股，占上市公司有表决权股份的 3.9474%。其中，通过现场投票的股

东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 7,070,951 股，占上市公司有表决权股份

的 2.6191%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司

有表决权股份的 1.3283%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用

证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的

股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为

269,981,500 股。）

2、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视

频方式出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以

下议案：

1、审议通过《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）

与会表决股东 70,574,235 97.4013 1,773,920 2.4482 109,007 0.1504

其中：中小股东 8,774,208 82.3318 1,773,920 16.6454 109,007 1.0229

2、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。