公告日期：2025-10-30

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10117
鼎捷数智股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于不再设置监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《鼎捷数智股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳市证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履职。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合实际经营情况，拟对《鼎捷

数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）核心修订情况如下：

修订前的条款 修订后的条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定，制定本章程。
和其他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：上海市静安区江场路 1377 第五条 公司住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层 邮政编码
弄 7 号 20 层 200072

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其……
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