公告日期：2025-04-26

鼎捷数智股份有限公司

章程

中国·上海

二○二五年四月

鼎捷数智股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。

第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公
开发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开
发售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,878.4681 万股，于 2014
年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。

第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷数智股份有限公司

英文名称：DIGIWIN CO.,LTD.

第五条 公司住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

第六条 公司注册资本为人民币 27,139.2830 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：创造客户数字价值，成为软件产业最佳典范。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；咨询策划服务；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；计算机及办公设备维修；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份在中国证券登记有限公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司有 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING
LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、TALENT
GAIN DEVELOPMENTS LIMITED、DIGITAL CHINA SOFTWARE (BVI) LIMITED、EQUITY

DYNAMIC ASIA LIMITED、FULL CYCLE RESO……
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