公告日期：2025-04-26

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04009
鼎捷数智股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通
知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24
日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

经监事会审议，公司 2025 年度监事的报酬如下：

公司现任职工代表监事根据其任职岗位领取相应的报酬；公司现任境内非职工代表监事薪酬标准为人民币 12.5 万元/年（税前）；公司现任境外非职工代表
监事薪酬标准为新台币 54 万元/年（税前，以 2025 年 4 月 24 日汇率折算，约合
人民币 12.1 万元/年）。公司监事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司……
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