公告日期：2025-12-18

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-059
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室
召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2025 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

为满足公司发展需要，公司拟在原经营范围中增加“职业中介活动”（该项目的开展须经相关部门批准，具体以批准文件或许可证件为准）。根据《上市公司章程指引》，公司将相应修订公司章程。经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

拟对公司章程相应条款修订如下：

序号 原条款 修订后条款

第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般经营项目：计算机软件的技术 围：一般经营项目：计算机软件的技术开
开发、咨询（不含限制项目）、销售及 发、咨询（不含限制项目）、销售及售后
售后服务（法律、行政法规、国务院决 服务（法律、行政法规、国务院决定禁止
定禁止的项目除外，限制的项目须取得 的项目除外，限制的项目须取得许可后方
许可后方可经营）；计算机系统集成的 可经营）；计算机系统集成的技术开发；
技术开发；计算机硬件及外部设备的开 计算机硬件及外部设备的开发及销售；软
发及销售；软件业务外包及相关服务； 件业务外包及相关服务；受金融机构委托
1 受金融机构委托从事金融业务流程外 从事金融业务流程外包、金融信息技术外
包、金融信息技术外包、金融知识流程 包、金融知识流程外包、金融信息数据服
外包、金融信息数据服务；金融信息咨 务；金融信息咨询；房屋租赁；人力资源
询；房屋租赁；人力资源服务（不含职 服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
业中介活动、劳务派遣服务）（依法须 务）；许可经营项目：职业中介活动、劳
经批准的项目，经相关部门批准后方可 务派遣服务。（依法须经批准的项目，经
开展经营活动，具体经营项目以相关部 相关部门批准后方可开展经营活动，具体
门批准文件或许可证件为准）；许可经 经营项目以相关部门批准文件或许可证
营项目：劳务派遣服务。 件为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公

司董事会拟定于 2026 年 1 月 5 日下午 15:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业
上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。