公告日期：2025-12-18

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-058
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 17 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00
召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 5 日 9:15-15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）凡于股权登记日2025年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋
37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案 1 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 12 月 27 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
2、登记地点：公司证券事务部办公室

3、登记方式
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