公告日期：2025-12-01

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-053
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室
召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司针对深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2025]201 号）所涉
及的问题，深入核查与分析相关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定了整改计划与方案，并向深圳证监局提交了书面整改报告。具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。