公告日期：2025-05-23

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-026
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召
开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举唐球先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略决策委员会 唐球 李跃峰、廖拾秀、甘为民、左金兰

审计委员会 刘用铨 左金兰、傅美英

提名委员会 左金兰 谢芳、唐球

薪酬与考核委员会 谢芳 左金兰、李跃峰

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任李跃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任程霞女士、李松林先生、邓冰女士、朱礼先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

程霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：程霞、张建科

联系电话：0755-23968617

传真号码：0755-88265113

电子邮箱：ysstech@ysstech.com

联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会

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