公告日期：2025-04-29

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-018
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举及监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届相关事项

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会
任期将在 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对公司非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名。

公司董事会提名唐球、李跃峰、廖拾秀为第六届董事会非独立董事候选人；持有公司 5%以上股份的大股东恒生电子股份有限公司提名甘为民、傅美英为第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘用铨、左金兰、谢芳为第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经 2024 年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会董事，任期三年。

非独立董事候选人廖拾秀女士于 2022 年 9 月至2024年 9月曾担任深圳市赢
时胜信息技术股份有限公司非独立董事，廖拾秀女士在任职期间勤勉尽职，了解公司所处行业情况，离任后未有买卖公司股份的情况，符合再次提名为董事候选人的情形。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司第六届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不得低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例不得超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

公司第五届董事会非独立董事鄢建红女士、鄢建兵先生、马占春先生、独立董事李荣林先生因任期届满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事及董事会委员会相关职务，截至本公告披露日，以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对鄢建红女士、鄢建兵先生、马占春先生、李荣林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、监事会延期换届相关事项

公司第五届监事会任期将在 2025 年 5 月 19 日届满，根据中国证券监督管理
委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》（以下简称“《实施
规定》”）的相关规定，“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》
《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，需在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第五届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 29 日

一、非独立董事候选人简历

1、唐球，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993
年至 1994 年任长沙电表厂技术员；1994 年至 1998 年任深圳市深软电子技术有
限公司开发工程师；1998……
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