公告日期：2026-10-30

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-076
易事特集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议决议，决定于 2026 年 10 月 30 日（星期五）上午 10:30 以现场与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议通知公告已于 2026 年 10
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.会议召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）上午 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 10 月 30 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 27 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司拟选举第八届董事会独立董事候选人。

（4）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号易

事特集团股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、提案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，本

次股东会方可进行表决。

3、特别说明

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独

计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 现场会议登记方法

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。