公告日期：2025-10-28

易事特集团股份有限公司

独立董事专门会议工作细则

（二〇二五年十月修订）

（经公司第七届董事会第十二次会议审议通过）

目 录

第一章 总 则......2
第二章 人员组成......2
第三章 审议事项......3
第四章 议事规则......4
第五章 召开方式......4
第六章 独立董事专门会议履职保障......5
第七章 附 则......6

易事特集团股份有限公司

独立董事专门会议工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治
理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《易事特 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《易事特集团股 份有限公司独立董事工作细则》等规定，制定《独立董事专门会议工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 人员组成

第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加，为履行独立董事职责
专门召开的会议。

第五条 独立董事在公司董事会独立董事专门会议中应当依照法律、行政法
规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。

第三章 审议事项

第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 独立董事行使以下特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第八条 独立董事专门会议除第六条、第七条规定的事项外，还可以根据需
要研究讨论公司其他事项。

第四章 议事规则

第九条 公司应当依据法律法规、部门规章、自律性规定以及《公司章程》
的规定，根据公司需要定期或不定期召开独立董事专门会议。

第十条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事
召集和主持；独立董事专门会议召集人负责召集和主持独立董事专门会议。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第十一条 独立董事专门会议应当由召集人在定期会议召开前五日通知全
体独立董事；召开不定期会议的，召集人应当在召开前三日通知全体独立董事；出现紧急情况的，召集人可不受上述通知时限限制。

第十二条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应当向召集人提交授权委托书……
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