公告日期：2025-04-29

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-014
易事特集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
1、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司编制和董事会审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）及《2024 年度审计报告》，并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求进行编制，经讨论及审议后第七届监事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。经讨论和审议后，
公司第七届监事会全体监事同意该项议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公……
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