公告日期：2025-11-14

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2025-052
天津鹏翎集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”） 2025 年第三次
临时股东会通知已于 2025 年 10 月 28 日以公告形式发出，具体内容详见当日公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（一）会议召开情况：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎集团股份有限公司主楼 3 楼 309 会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长王志方先生。

6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表 207 人，代表公司有表决权的股份数为 309,226,192 股，占公司有表决权股份总数的40.7016 %。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份数为 305,010,497 股，占公司有表决权股份总数的 40.1468 %。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共198 人，代表公司有表决权的股份数为 4,215,695 股，占公司有表决权股份总数的 0.5549%。

4、中小股东出席的总体情况

中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 200 人，代表有表决权的股份 4,468,872 股，占公司有表决权股份总数的 0.5882 %。

5、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

1.00 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意308,679,178股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8231％；反对 476,114 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1540％；弃权70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0229％。

中小股东总表决情况：

同意3,921,858股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.7595％；反对 476,114 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.6540％；弃权
70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.5865％。

2.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意308,657,578股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8161％；反对 458,114 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1481％；弃权110,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0357％。

中小股东总表决情况：

同意3,900,258股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2761％；反对 458,114 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.2512％；弃权110,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.4727……
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