公告日期：2025-12-16

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-079

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。

（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生于 2019 年 5 月 24 日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权
而不得出席本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于 2019年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以投票

《关于公司 2026 年度日常关联交

1.00 非累积投票提案 √

易预计的议案》

表决方式说明：

1、上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过，关联股东中铁建工集团有限公司应在会议上回避表决。

3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、股东孙志强因表决权放弃安排而对上述议案放弃表决，不得参与表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 26 日下午 ……
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