公告日期：2025-05-24

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-031

中铁装配式建筑股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召

开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于制定及修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规

定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时对

部分治理制度作出相应修订。具体修订情况如下：

一、《公司章程修订对照表》

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公司）、
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 引》和其他有关规定，制定本章程。

本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原
法定代表人履行法定代表人职责。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
3 新增 相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 部财产对公司的债务承担责任。

其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指的总经理、副总经理、总
5 指的副总经理、总会计师、总工程师、总经济 会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问和本章
师、董事会秘书、总法律顾问。 程规定的其他人员。

6 新增 第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组
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