公告日期：2025-05-24

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-047

中铁装配式建筑股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，公司曾于2024年10月9日发布《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-059）。为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工董事）、独立董事3人。

（一）第五届董事会非独立董事候选人

经审议，公司董事会同意公司控股股东中铁建工集团有限公司提名安振山先生、汪平先生、吉明军先生、江永璞先生、王秋艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）第五届董事会独立董事候选人

经审议，公司董事会同意公司控股股东中铁建工集团有限公司提名陶杨先生、
会计专业人士，候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、其他说明事项

（一）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

（三）上述董事人选将与公司民主程序选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。

（四）为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本次换届完成后，非独立董事陈忠兵先生、郑铁虎先生、孙志强先生不再担任公司董事职务，公司对第四届全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

附件：第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

安振山，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程
师，现任公司董事长、党委书记。1997 年参加工作，2007 年 1 月至 2021 年 5
月先后任中铁建工集团山东有限公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书
记、执行董事；2021 年 5 月至 2021 年 6 月，任中铁建工集团有限公司总经理助
理；2021 年 6 月至今历任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理、党委书记；2021 年 10 月至今历任中铁装配式建筑股份有限公司董事、副董事长、董事长；2022 年 1 月至今任中铁建工集团有限公司党委常委。

安振山先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东中铁建工集团有限公司任党内职务外，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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