公告日期：2025-05-24

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-056

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 9 日(星期一)14:30。

（2）网络投票的时间为：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

深交所交易系统投票 2025年6月9日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00

互联网投票系统 2025年6月9日9:15-15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 4 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生于 2019 年 5 月 24 日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权
而不得出席本次股东大会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协
议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于制定及修订部分公司制度的议案》 √

3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 √

累积投票提案 提案 5、6 为等额选举

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

5.00 应选人数 5 人
董事候选人的议案》

5.01 选举安振山为公司第五届董事会非独立董事 √

5.02 选举汪平为公司第五届董事会非独……
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