公告日期：2025-05-24

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-028
中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第二十三次会议通知》于2025年5月14日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1
名董事以通讯表决方式出席会议。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求等。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《中铁装配式建筑股份有限公司章程（2025 年修订）》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
法》等法律、规范性文件的最新规定，公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，除修订《中铁装配式建筑股份有限公司章程》外，董事会同意公司对以下管理制度进行修订。

1、《中铁装配式建筑股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、《中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、《中铁装配式建筑股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《中铁装配式建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《中铁装配式建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《中铁装配式建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《中铁装配式建筑股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事工作办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、《中铁装配式建筑股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《中铁装配式建筑股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、《中铁装配式建筑股份有限公司对外担保管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、《中铁装配式建筑股份有限公司重大事项内部报告办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《中铁装配式建筑股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时，按照《上市公司章程指引》等法规的规定，公司新制定以下制度：
14、《中铁装配式建筑股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、《中铁装配式建筑股份有限公司舆情管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司修订及新制定制度的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

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