公告日期：2025-11-17

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-085
扬州扬杰电子科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂
区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 304 人，代表股份 267,723,255 股，
占公司有表决权股份总数的 49.2729%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 6 人，代表股份 260,644,102 股，占公司有表决权股份总数的47.9700%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 298 人，代表股份 7,079,153 股，占公司有表决权股份总数的 1.3029%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会的中小股东共计 299 人，代表股份 7,087,153 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3043%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持
有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意262,955,016股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2190%；反对 4,563,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7047%；弃权 204,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0763%。

中小投资者表决结果：同意 2,318,914 股，占出席会议中小股东所持股份的32.7200%；反对 4,563,839 股，占出席会议中小股东所持股份 64.3959%；弃权204,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8841%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意262,949,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2168%；反对 4,530,739 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6923%；弃权 243,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0909%。

中小投资者表决结果：同意 2,313,214 股，占出席会议中小股东所持股份的32.6395%；反对 4,530,739 股，占出席会议中小股东所持股份 63.9289%；弃权243,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4316%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果……
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