公告日期：2025-11-17

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-086
扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2025 年 11 月 17
日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第五届监事会主席徐萍女士、职工代表监事华伟女士、监事赵峥女士所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期
为 2023 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日。离任后，徐萍女士、华伟女士仍在公司
担任其他职务。

截至本公告披露日，徐萍女士、华伟女士、赵峥女士均未直接持有公司股份。徐萍女士通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接持有公司股份2,548,940 股；徐萍女士、华伟女士分别持有公司“奋斗者计划（六期）”员工持股
计划 0.26%和 0.11%的份额，对应公司股票 9,000 股和 3,600 股。离任后，徐萍女士
和华伟女士将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并继续履行其已做出的各项承诺。

公司对徐萍女士、华伟女士、赵峥女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。