公告日期：2025-11-01

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-083
扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025 年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 13:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三

楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

2.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 √

作为投票对象的子议案数：8

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 √

2.07 修订《对外投资管理制度》 √

2.08 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

1、上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的相关公告。

2、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露……
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