公告日期：2025-04-21

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-034
扬州扬杰电子科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂
区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计402人，代表股份280,398,215股，占公司有表决权股份总数的 51.8589%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 6 人，代表股份 260,769,271 股，占公司有表决权股份总数的48.2286%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 396 人，代表股份 19,628,944 股，占公司有表决权股份总数的 3.6303%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会的中小股东共计 396 人，代表股份 19,628,944 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6303%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts）持
有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意279,878,515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8147%；
反对 401,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1433%；弃权 118,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%。

中小投资者表决结果：同意 19,109,244 股，占出席会议中小股东所持股份的97.3524%；反对 401,700 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0465%；弃权 118,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6012%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意279,878,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8148%；
反对 403,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1438%；弃权 116,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0414%。

中小投资者表决结果：同意 19,109,644 股，占出席会议中小股东所持股份的97.3544%；反对 403,200 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0541%；弃权 116,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5915%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意279,874,515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8132%；
反对 351,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1252%；弃权 172,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0616%。

中小投资者表决结果：同意 19,105,244 股，占出席会……
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