公告日期：2025-03-31

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-028
扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日
9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三

楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 √

酬方案的议案

7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

1、上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布

的相关公告。

2、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托……
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