公告日期：2025-05-23

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-048
汇中仪表股份有限公司

关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开的第五
届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下：

原《公司章程》： 现修订为：

第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
董事长的产生和变更按照本章程第一百一
十条实施。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
第八条 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的

规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部资产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十条 本公司章程自生效之日起，即成股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为规范公司的组织与行为、公司与股东、约束力的文件，对公司、股东、董事、监 股东与股东之间权利义务关系的具有法律事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力的文件，对公司、股东、董事、高依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务总监、董事会 公司的总经理、副总经理、财务总监、董秘书、技术研发中心总监、智能制造中心 事会秘书、技术研发中心总监、智能制造总监、市场营销中心总监、综合办公室总 中心总监、市场营销中心总监、软件研发
监。 中心总监、运营管理中心总监。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，……
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