公告日期：2025-05-23

汇中仪表股份有限公司 章程

汇中仪表股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东 ......9

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定 ......17

第四节 股东会的召集 ......20

第五节 股东会的提案与通知......21

第六节 股东会的召开 ......23

第七节 股东会的表决和决议......26
第五章 董事会......31

第一节 董事 ......31

第二节 董事会 ......36

第三节 独立董事 ......43

第四节 董事会专门委员会 ......46
第六章 高级管理人员 ......50
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......52

第一节 财务会计制度 ......52

第二节 内部审计 ......55

第三节 会计师事务所的聘任......55
第八章 通知和公告 ......56

第一节 通知 ......56

第二节 公告 ......57
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57

第一节 合并、分立、增资和减资......57

第二节 解散和清算 ......59
第十章 修改章程 ......61
第十一章 附则......62

汇中仪表股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司的成立方式为整体变更。

公司在河北省唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91130200700722805D。

第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）以证监许可[2014]21 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
1,200 万股（其中公开发行新股 600 万股，公司股东公开发售股份 600 万股），
于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

公司股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。除法律法规及深交所有关规则另有规定外，公司不得修改此款规定。

第四条 公司注册名称：

中文全称：汇中仪表股份有限公司

英文全称：Huizhong Instrumentation Co., Ltd.

第五条 公司住所：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号。

邮政编码：063020

第六条 公司注册资本为人民币贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整（RMB201,217,296 元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，董事长的产生和变更按照本章程第一百〇九条 实施。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可……
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