公告日期：2025-11-28

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-041
绿盟科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（二）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

（三）现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园一层会议室

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（五）召集人：董事会

（六）主持人：董事长胡忠华先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 90,549,700 股，占公司有表决
权股份总数的 11.1704%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,496,224 股，占公司有表决权
股份总数的 10.3003%。通过网络投票的股东 215 人，代表股份 7,053,476 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8701%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 216 人，代表股份 7,240,276 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8932%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 186,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0230%。通过网络投票的中小股东 215 人，代表股份 7,053,476 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8701%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 89,693,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0545%；反
对 640,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7075%；弃权 215,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2380%。

中小股东总表决情况：

同意 6,384,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1758%；反对 640,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8478%；弃权 215,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9764%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 86,144,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1347%；反
对 4,192,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6304%；弃权 212,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2349%。

中小股东总表决情况：

同意 2,834,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1532%；反对 4,192,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 57.9091%；弃权 212,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9377%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

（三）关于修订《董事会议事规则》……
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