公告日期：2025-11-11

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-035
绿盟科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园一层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文
件。

2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

其中，提案 1、2、3、7 为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5……
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