公告日期：2025-11-11

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-040
绿盟科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月10日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案。现将有关情况说明如下：

一、《公司章程》修订情况

（一）增加注册资本及变更注册地址

因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公司拟向登记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。

公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。

（二）根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事会中设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。具体详见本公告附件之《公司章程》修订对照表。本次《公司章程》修订事宜尚需股东会审议通过。

二、公司治理制度修订、制定情况

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司修订、制定以下制度：

序号 制度名称 修订/制定 是否需股
情况 东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 董事会审计委员会工作细则 修订 否

6 董事会提名委员会工作细则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

8 董事会战略委员会工作细则 修订 否

9 募集资金使用管理制度 修订 否

10 对外担保管理制度 修订 否

11 对外投资管理制度 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 财务资助管理制度 修订 否

15 重大信息内部报告制度 修订 否

16 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否

动管理制度

17 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 内部审计制度 修订 否

20 独立董事年报工作制度 ……
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