公告日期：2025-11-11

绿盟科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。

第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人员进行考核。

本工作细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；“高级管理人员”是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。

第四条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，经全体董事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，但独立董事成员连续任职不得超过六年。为使提名委员会的人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据《公司章程》及本工作规则第三条至第五条规定及时补足成员人数，补充成员的任职期限截至该成员担任董事或者独立董事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责为：

（一） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

（二） 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三） 就下列事项向董事会提出建议：

1. 董事、高级管理人员的薪酬；

2. 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

3. 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

4. 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 薪酬与考核委员会委员在闭会期间可以对董事和高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。

第十条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：

（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；

（二）公司的定期报告；

（三）公司财务报表；

（四）公司各项管理制度；

（五）公司股东会、董事会、审计委员会、总裁办公会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。

第十一条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向董事和高级管理人员提出质询，被质询的董事和高级管理人员应作出回答。

第十二条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营
目标完成情况并参考其他相关因素，对董事和高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。

第十三条 薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十四条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会。

第四章 议事规则

第十六条 薪酬与考核委员会每年根据实际需要召开会议；过半数成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第十七条 公司董事会秘书应于薪酬与考核委员会会议……
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