公告日期：2025-11-11

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-034
绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年11月10日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事熊程程、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公司拟向登记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。

此外，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。

同时，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事会中
设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。相关条款最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（六）关于修订及制定部分公司治理制度的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会修订及制定了部分治理制度。逐项审议通过以下议案：

1. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的……
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