公告日期：2025-04-23

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-005
绿盟科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会是 2024 年年度股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于 2025 年
5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日
9:15~15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 6 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股
东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园一层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告及其摘要 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √

7.00 关于购买董监高责任险的议案 √

8.00 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已分别经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中，提案 6 为本次股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

提案 7 关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

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