公告日期：2025-12-20

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-075 号
河北汇金集团股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展和日常经营的需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 5,010 万元，关联交易的内容主要包括向关联人销售产品、商品，提供租赁服务等。公司 2025 年度上述同类日常关联交易预计金额为
人民币 17,000 万元，2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币
517.17 万元（未经审计）。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女士就本议案回避表决。本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东邯郸建投将在股东会审议本次关联交易预计事项时回避表决。公司董事会同时向股东会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11

类别 内容 定价原则 预计金额 月发生金额

向关联人 邯郸建投及其下属子公 设备销售 参考市场

销售产品、 司、邯郸建投控股股东 及安装 价格公允 5,000 481.41

商品 控制的其他关联企业 定价

向关联人 邯郸建投及其下属子公 车辆租赁 参考市场

提供租赁 司、邯郸建投控股股东 服务 价格公允 10 5.94

服务 控制的其他关联企业 定价

邯郸建投及其下属子公 向关联人

向关联人 提供加工 参考市场

提供劳务 司、邯郸建投控股股东 劳务、服 价格公允 0 29.22

控制的其他关联企业 务 定价

向关联人 邯郸建投及其下属子公 采购原材 参考市场

采购商品、 司、邯郸建投控股股东 料、商品、 价格公允 0 0.6

服务 控制的其他关联企业 及服务 定价

合计 5,010 517.17

注 1：关联交易在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行关联

交易金额的内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 2：表中“2025 年 1-11 月发生金额”为初步统计数据，未经审计。其中，向邯郸建投及其下

属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业销售产品、商品部分业务采用净额法核算，合

同金额为 3,041.16 万元。

（三）2025 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况

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