公告日期：2025-12-20

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-077
河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第六届董事
会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，会议决定于 2026 年 1 月 5 日（星期
一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1月 5 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司
2 号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《第六届董事会第三次会议
决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《关于公司 2026 年度
日常关联交易预计的公告》《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-
16:30。

2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携……
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