公告日期：2025-05-01

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-026 号

河北汇金集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2025
年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2025-021），定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024
年年度股东大会。

2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限
公司（以下简称“邯郸建投”）书面提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司
2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第五届
董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在巨潮
资讯网披露的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，提案人邯郸建投持有公司股份158,641,000 股，占公司总股本的 29.99%，公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

日及其他会议事项均不变，现将 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开的第五
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √……
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