公告日期：2025-04-22

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-007 号
河北汇金集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室以现场表决方式举行，本次会议通知于
2025 年 4 月 8 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了积极的作用。《2024 年度监事会工作报告》详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

全体监事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

公司《2024 年度财务决算报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过 50,000 万元的综合授信额度。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议……
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