公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 15 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称 会议时间 议案内容

1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》；

第五届董事会第 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》；

十一次会议 2024/3/5 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会

的议案》。

1、《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委

第五届董事会第 2024/3/29 员的议案》；

十二次会议 2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会

的议案》。

第五届董事会第 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

十三次会议 2024/4/3 2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

第五届董事会第 1、《关于变更财务总监的议案》。

十四次会议 2024/4/12

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

第五届董事会第 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

十五次会议 2024/4/25 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案》；

7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
8、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议
案》；

9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

10、《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向
控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联
交易的议案》；

11、《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》；

12、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及
2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

13、《……
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