公告日期：2025-04-22

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-021 号
河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会
第二十七次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期
二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开的第五
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2

号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供 √

基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》

8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 √

案》

9.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 √

10.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

11.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案……
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