公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王健康作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

本人王健康，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，大学本科，高级经济师。

主要履历：1983 年 12 月至 1998 年 3 月，任人民银行邯郸中心支行科员（其
间：1989 年 9 月至 1991 年 6 月，河南金融管理干部学院金融系金融管理专业学
习）；1998 年 3 月至 2002 年 3 月，任人民银行曲周县支行副行长、党组成员（其
间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业学习）；2002
年 3 月至 2002 年 10 月，任人民银行邯郸中心支行监管一科副科长；2002 年 10
月至 2004 年 1 月，任人民银行邯郸中心支行银行管理科副科长；2004 年 1 月至
2006 年 10 月，任邯郸银监分局监管二科负责人、副科长；2006 年 10 月至 2008
年 10 月，任邯郸银监分局监管二科主任科员（其间：2006 年 11 月至 2007 年 12
月，挂职任邯郸市城市信用社副监事长）；2008 年 10 月至 2010 年 11 月，任邯
郸市商业银行监事长（试用期一年）、党委委员（其间：2006 年 2 月至 2009 年 1
月，河北科技大学成人高等教育财务管理专业学习）；2010 年 11 月至 2023 年 12
月，任邯郸银行监事长、党委委员；2023 年 12 月退休；2024 年 4 月至今任公司
独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 5 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

王健康 11 11 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1

1.本人作为提名委员会主任委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。

2.本人作为战略委员会委员，本人利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出自己的建议，发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议（……
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