公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人魏会生作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本
人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人魏会生，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，注册会计师。

主要履历：1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任天津银行国际业务部总经理助理、
副总经理职务；2005 年 2 月至 2005 年 10 月，任天津银行塘沽管辖行副行长职
务；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任深圳发展银行天津分行贸易融资部总经理、
财务会计部总经理职务；2007 年 2 月至 2012 年 8 月，任平安银行天津分行财务
执行官职务；2012 年 8 月至 2015 年 6 月，任平安银行天津分行财务执行官兼对
公业务主管行长职务；2015 年 6 月至 2019 年 5 月，任平安银行天津自贸区分行
（一级独立分行）党委书记、行长职务；2019 年 8 月至 2024 年 4 月任公司独立
董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

二、2024 年度履职情况

2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内积极参加了
公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案
及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场
办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并
在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，
保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

魏会生 4 4 0 0 无

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 应出席次数

1 1 4 4 0 0

1.本人作为董事会审计委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行
职责，根据公司实际情况，对公司财务总监聘任、审计工作进行监督检查，发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 本人作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 亲自出席 缺席 备注

专门会议（次） （次） （次）

4 4 0 无

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