公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人史玉强作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本
人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人史玉强，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居
留权，本科学历。

主要履历：1982 年 9 月至 1987 年 4 月，任保定地区行署办公室干部；1987
年 4 月至 1987 年 11 月，任河北省商业厅商管处干部；1987 年 11 月至 1989 年 7
月任河北省政府办公厅秘书；1989 年 7 月至 1990 年 9 月任河北省人大办公厅秘
书；1990 年 9 月至 1991 年 1 月任河北省人大办公厅副处级秘书；1991 年 1 月至
1991 年 9 月，任河北省政府办公厅财贸处副处级干部；1991 年 9 月至 1994 年
12 月，任河北省商业厅办公室副主任；1994 年 12 月至 1996 年 2 月，任河北省
地方税务局办公室副主任；1996 年 2 月至 1998 年 9 月，任河北省地方税务局办
公室主任；1998 年 9 月至 2001 年 6 月，任香港燕山发展有限公司第一副总经理；

6 月，任河北省金融证券工作领导小组办公室主任；2009 年 1 月至 2013年 11 月，
任河北省商务厅副厅长；2013 年 12 月至 2015 年 7 月，任河北省商务厅巡视员；
2015 年 8 月至今，任河北资本研究会首席经济学家；2019 年 8 月至 2024 年 4
月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

史玉强 4 4 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0

1.本人作为提名委员会主任委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

4 ……
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