公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王涛作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人王涛，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，
在职研究生，注册会计师，拥有国家法律职业资格。

主要履历：2010 年 10 月至 2014 年 6 月任信永中和会计师事务所审计助理、
审计项目经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任昆吾九鼎投资管理股份有限公司投
资经理；2015年7月至2023年9月任九州证券股份有限公司财务资金部总经理；2020年10月至2021年11月兼任九州证券股份有限公司风险控制部总经理；2021
年 12 月至 2023 年 9 月兼任九州证券股份有限公司董事会办公室主任；2023 年
10 月至今任北京星月浩瀚能源有限公司财务总监；2024 年 11 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决 策发挥积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场 办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并 在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供， 保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

王涛 3 3 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0 2 2

1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责， 根据公司实际情况，对公司财务总监聘任、审计工作进行监督检查；审核公司的 财务信息及其披露情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.本人作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任 的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

1 1 0 无

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见。

（五）现场办公情况

……
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